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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路16號7樓會議室4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司104年度營業報告。(2)本公司監察人審查104年度決算表冊報告。(3)本公司104年股東常會決議擬辦理私募普通股案屆期不予辦理情形報告。(二)、承認事項(1)本公司104年度營業報告書及財務報表案,提請承認。(2)本公司104年度虧損撥補表,提請承認。(三)、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行 海外存託憑證案。(3)發行限制員工權利新股予員工案。5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,105年股東常會股東提案受理期間為105年4月18日至105年4月28日止(以送達或寄達為憑),受理地點:台北市松山區八德路四段760號8樓(本公司財務部)(二)依公司法第165條規定,自民國105年4月26日起至105年6月24日止停止過戶,凡持有本公司股票尚未過戶者,請於105年4月26日(星期二)下午4:30前駕臨或郵寄(以郵戳日期為準)臺北市大安區敦化南路二段97號B2,本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。(三)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定,其開會召集通知書得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2702-3999。
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